Le solicitamos completar la siguiente encuesta relacionada con la “Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Contadores” en la que está participando FACPCE a nivel nacional junto al Banco Mundial, la Unidad de Información Financiera y otros organismos del estado.
Esta colaboración se realiza de manera anónima y voluntaria, solicitamos completarla lo antes posible.
La encuesta tiene la finalidad de esclarecer ante las instituciones mencionadas anteriormente cuál es la incidencia de las actividades que realizan los contadores, a fin de ponderar sus riesgos y en consecuencia contar con el relevamiento de datos para avanzar con las gestiones para que la UIF modifique la Resolución UIF 42/2024.
Desde la FACPCE se manifestó que el actual alcance de la Resolución UIF 42/2024, inspirada en la Recomendación Nº22 del GAFI, no es adecuado para la generalidad de los contadores de la Argentina. Este planteo se ha realizado a la UIF en varias oportunidades desde la Federación y se continuará trabajando para que el organismo incorpore los cambios requeridos.
Agradeciendo la colaboración brindada, lo saludamos atentamente.
